آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم)

شرکت سرمایه گذاری سلیم ( سهامی عام)

به شماره ثبت 239408 و شناسه ملی 10102801961

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) مندرج در روزنامه رسالت به شماره  10245  مورخ  1400/11/13  از آنجایی که مجمع فوق در تاریخ 1400/11/25 تشکیل و به حد نصاب قانونی نرسید لذا بدینوسیله  از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سلیم ( سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت  می گردد، تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) این شرکت با دستور جلسه ذیل که در ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/12/09 در محل تهران کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، سالن همایش شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو تشکیل می شود ، شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش فعالیت های هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1399/12/30

3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه آنان برای سال 1400

4- تعیین پاداش  هیات مدیره

5- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته حسابرسی.

6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان که تمایل به حضور در جلسه مجمع را دارند  یک ساعت قبل ازشروع مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر، برگه نمایندگی و یا وکالتنامه رسمی به محل برگزاری مجمع مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند. همچنین با عنایت به ابلاغیه  سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص نحوه برگزاری مجامع عمومی، حضور سهامداران در جلسه به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی (ارائه کارت واکسیناسیون، استفاده از ماسک در طول برگزاری مجمع ، رعایت فاصله گذاری،  استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیر حضوری) بلامانع می باشد. ضمنا به منظور رعایت تمهیدات ستاد یاد شده و حفظ سلامتی سهامداران ، مجمع مذکور به صورت آنلاین از طریق وبینار موجود در وب سایت شرکت به آدرس saliminvest.ir  در دسترس می باشد.

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام)