از کلیه سهامداران، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) دعوت می گردد، تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت با دستور جلسه ذیل که در ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه مورخ 1404/03/29 در محل تهران ،کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، سالن همایش شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو تشکیل می شود ، شرکت نمایند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش های فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1403/12/30
3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان
4- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره
5- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
7-تصمیم گیری درخصوص معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
8-انتخاب اعضای هیات مدیره
9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان که تمایل به حضور در جلسه مجمع را دارند یک ساعت قبل ازشروع مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به محل برگزاری مجمع مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند. ضمناٌ سهامدارانی که دارای وکالتنامه رسمی می باشند در روزهای سه شنبه مورخ 1404/03/27و چهار شنبه مورخ 1404/03/28 با مراجعه به محل شرکت به آدرس بزرگراه اشرفی اصفهانی، ابتدای خیابان جلال آل احمد، پلاک 451 جهت اخذ برگه ورود به مجمع اقدام نمایند. ضمناٌ مجمع مذکور به صورت آنلاین از طریق وبینار موجود در وب سایت شرکت به آدرس saliminvest.ir در دسترس می باشد.
هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام)
تهران ، جلال آل احمد ، نرسیده به اشرفی اصفهانی ، پلاک 451
طراحی و پیاده سازی توسط واحد فناوری اطلاعات شرکت سرمایه گذاری سلیم . کلیه حقوق محفوظ است.