آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)   
شرکت سرمایه گذاری سلیم ( سهامی عام)
به شماره ثبت 239408 و شناسه ملی 10102801961 برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 
پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) مندرج در روزنامه رسالت به شماره 10876مورخ 1403/03/12 از آنجایی که مجمع فوق در تاریخ 1403/03/23 تشکیل و به حد نصاب قانونی نرسید، لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) دعوت می گردد، تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم) این شرکت با دستور جلسه ذیل که در ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1403/04/04 در محل تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک، سالن همایش های بین المللی تشکیل می شود، شرکت نمایند. 
دستور جلسه: 
1- استماع گزارش  هیئت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/12/29
2- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29
3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1402/12/29
4- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30 و تعیین حق الزحمه ایشان
5- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1402/12/29
6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
7- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
8-تصمیم گیری در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان که تمایل به حضور در جلسه مجمع را دارند یک ساعت قبل ازشروع مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به محل برگزاری مجمع مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند. ضمناٌ سهامدارانی که دارای وکالتنامه رسمی می باشند در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ  1403/04/02 لغایت 1403/04/03 با مراجعه به محل شرکت به آدرس تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی، ابتدای خیابان جلال آل احمد، پلاک 451 جهت اخذ برگه ورود به مجمع اقدام نمایند.
 ضمناٌ مجمع مذکور به صورت آنلاین از طریق وبینار موجود در وب سایت شرکت به آدرس saliminvest.ir در دسترس می باشد.
. 
                                                                                           هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام)