آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

پیرو آگهی دعوت به محمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) مندرج در روزنامه رسالت به شماره 10589مورخ 1402/02/30 از آنجایی که مجمع فوق در تاریخ 1402/03/10 تشکیل و به حد نصاب قانونی نرسید لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی عام) دعوت می گردد، تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم) این شرکت با دستور جلسه ذیل که در ساعت 8:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/03/22 در محل  تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک، سالن همایش های بین المللی تشکیل می شود، شرکت نمایند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش  هیئت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

2- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1401/12/29

4- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان

5- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1402/12/29

7- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

8-تصمیم گیری در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت

9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان که تمایل به حضور در جلسه مجمع را دارند یک ساعت قبل ازشروع مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به محل برگزاری مجمع مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند. ضمناٌ سهامدارانی که دارای وکالتنامه رسمی می باشند در روزهای شنبه مورخ 1402/03/20 و یکشنبه مورخ 1402/03/21 با مراجعه به محل شرکت به آدرس بزرگراه اشرفی اصفهانی، ابتدای خیابان جلال آل احمد، پلاک 451 جهت اخذ برگه ورود به مجمع اقدام نمایند. با عنایت به ابلاغیه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی می باشد. ضمناٌ به منظور رعایت تمهیدات فوق الذکر و حفظ سلامتی سهامداران، مجمع مذکور به صورت آنلاین از طریق وبینار موجود در وب سایت شرکت به آدرس saliminvest.ir در دسترس می باشد.

.

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام)