ماده

اهم الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي

اقدامات

3

سازوكارهاي اثربخش جهت محقق شدن اصول حاكميت شركتي

حاكميت شركتي اثربخش، حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با آن­ها، رعايت حقوق ذينفعان، افشاء و شفافيت تمام موضوعات با اهميت مرتبط با شركت و مسئوليت‌­پذيري هيئت مديره جهت هدايت راهبردي شركت، نظارت اثربخش مديريت به وسيله هيئت مديره و پاسخگويي اعضاي هيئت مديره به سهامداران و ذينفعان صورت می‌­پذيرد.

4

تحصيلات، تجربه و عدم محكوميت موثر اعضاي هيئت‌­مديره و مديرعامل

در راستاي ماده قانون توسعه ابزارهاي مالي و اصل 44 قانون اساسي، اعضاي هيئت‌مديره شركت­هاي اصلي گروه صنعتي ايران­خودرو از تركيب مناسبي از افراد با تحصيلات مرتبط با حوزه فعاليت آن شركت و همچنين داشتن عضو با تحصيلات مالي تشكيل شده است و تمامي اعضاء قبل از انتصابات از فرايند استعلام حراست و كميته انتصابات گذشته‌­اند كه هرگونه سابقه كيفري آن­ها نيز بررسي شده است. در شركت­‌هاي غيربورسي و اصلي ايران‌­خودرو، طبق موضوع تبصره‌­هاي موجود در ماده4، اكثريت بودن اعضاي غيرموظف رعايت شده است كه به نمايندگي از سهامداران انتخاب شده‌­اند و همچنين رئيس هيئت­‌مديره هيچ­گونه مسئوليت اجرايي در شركت مذكور ندارد و اعضاي موظف و مديران ­عامل نيز در ديگر شركت­‌ها مسئوليت اجرايي ندارند.

5

تدوين و پياده­سازي اخلاق سازماني در شركت توسط هيئت­‌مديره

اخلاق سازماني شامل التزام به صداقت، درستكاري و پاي­بندي به ارزش­هاي اخلاقي سازماني در شركت تدوين و پياده‌­سازي شده است.

6

رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران توسط هيئت‌­مديره

رويه‌هاي اتخاذ شده جهت رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران در شركت شامل حضور و اعمال حق راي در مجامع عمومي صاحبان سهام، دسترسي به اطلاعات به موقع و قابل اتكاي شركت، تملك و ثبت مالكيت سهام، سهيم بودن در منافع شركت و پرداخت به‌­موقع سود سهام مي­باشد.

7

افشاي معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته به نحوه مناسب و با نظارت حسابرسان سازمان حسابرسي در صورت­هاي مالي و سامانه كدال افشاء مي­گردد.

8

استقرار كنترل­هاي داخلي و واحد حسابرسي داخلي

اقدامات لازم جهت برقراري سازوكارهاي كنترل داخلي اثربخش و همچنين واحد حسابرسي داخلي مستقل با تشكيل جلسات ماهانه منظم و ارائه گزارشات جهت ارزيابي كنترل­هاي داخلي صورت مي­‌پذيرد.

9

تهيه و افشاي گزارش كنترل­هاي داخلي توسط هیئت‌مدیره

هيئت­‌مديره نتايج بررسي سيستم كنترل­هاي داخلي را طي گزارشي تحت عنوان “گزارش كنترل­هاي داخلي” در سامانه كدال افشا مي­گردد.

10

رعايت كليه قوانين در خصوص دارندگان اطلاعات نهايي توسط هیئت‌مدیره

با توجه به گزارش­هاي مالي، عملكرد هيئت­‌مديره، تغييرات شركت، اطلاعات ثبتي شركت­ها در مرجع ثبت شركت­ها، صورت­جلسات هيئت­‌مديره و غيره در زمان مناسب صورت گرفته است. همچنين سازوكار جهت افشاء به­‌موقع و مناسب اطلاعات نهايي در نظر گرفته شده است.

11

تهيه­ي سازوكار مناسب جهت جمع­آوري و رسيدگي به گزارش­هاي اشخاص

هيئت­‌مديره نسبت به دریافت گزارشات سهامداران و در صورت وجود سایر اشخاص از طریق ایجاد دسترسی در وبسایت شرکت (تماس با ما) و یا دریافت از طریق گزارشات در صندوق دریافت نظرات در محل شرکت اقدام نموده و بررسی آن را در دستور كار قرار مي­دهد.

12

مبناي حقوق ومزاياي اعضاي هیئت‌مدیره و مديران ارشد اجرايي

مبناي حقوق و مزاياي اعضاء غيرموظف هیئت‌مدیره براساس صورت­جلسه مجمع ساليانه و اعضاء موظف و مديرعامل براساس سياست­ها و آيين­نامه­‌هاي شركت تعيين مي­گردد.

13

وظايف غيرقابل تفويض هیئت‌مدیره

ماده 13 بصورت كامل در شركت رعايت شده است.

14

تشكيل كميته‌های حسابرسي، انتصابات و ريسك تحت نظر هیئت‌مدیره

تعداد اعضای کمیته انتصابات: 3 نفر
تعداد اعضای کمیته حسابرسي: 5 نفر
تعداد اعضای کمیته ريسك: 5 نفر

تعداد اقرارنامه ارائه شده: 3 فقره
تعداد اقرارنامه ارائه شده:5
تعداد اقرارنامه ارائه شده: 5 فقره

15

ارزيابي و افشاي اثربخشي هیئت‌مدیره و … شركت­هاي فرعي و وابسته توسط هيئت مديره

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است. 

16

اطلاع اعضاي هیئت‌مدیره از الزامات مقرراتي و مسئوليت­هاي خود

تعداد اعضاي هيئت‌­مديره: 5 نفر

تعداد اقرارنامه‌­هاي ارائه شده: 5 اقرارنامه

17

طراحي و اجراي مناسب سازوكارهاي برقراري روابط موثر با سرمايه­گذاران توسط هیئت‌مدیره

شركت داراي بخش روابط سرمايه­گذاران و امور سهام فعال و در دسترس مي­باشد.

18

تهيه منشور هیئت‌مدیره

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است.

19

مديرعامل مسئوليت اصلي امور اجرايي شركت را برعهده دارد

گزارشات و اقدامات اجرائي در جلسات هیئت‌مدیره اعلام و به اطلاع هیئت‌مدیره مي­رسد.

20

تعيين يك دبير براي هیئت‌مدیره

هيئت مديره با درنظر گرفتن ماده‌های 20الي 22( به همراه تبصره‌های مربوطه) داراي دبير مستقل مي­باشد و ساير مفاد ذكر شده نيز توسط هیئت‌مدیره، بصورت كامل رعايت مي­گردد.

21

ويژگي­هاي مربوط به دبير هیئت‌مدیره

22

مسئوليت­هاي مرتبط با دبير هیئت‌مدیره

23

افشاي اطلاعات مربوط به جلسات هیئت‌مدیره و كميته‌های تخصصي

تعداد جلسات هيئت مديره در گزارش عملكرد هيئت مديره در بورس افشا مي­شود و درخصوص ساير موارد عنوان شده، صورتجلسات كميته­ها در اختيار حسابرسان محترم قرار مي­گيرد.

24

تعيين دستور جلسات و ترتيب الويت طرح با نظر رئيس هیئت‌مدیره

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است. 

25

قيد نمودن نظر مخالف با تصميمات هیئت‌مدیره در صورت­جلسه

مطابق دستورالعمل در صورت مخالفت و يا نظر متفاوت ذيل صورت جلسه قيد مي­گردد.

26

نظام­مند بودن فرآيند تصويب صورت­جلسات هیئت‌مدیره

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است.

27

تاييد مالكيت و يا وكالت سهامداران و اجازه ورود توسط هیئت‌مدیره

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است. 

28

عدم تملك سهام شركت اصلي توسط شركت­هاي فرعي گروه

مفاد بند 28 در مورد تملك سهام شركت اصلي توسط شركت­هاي فرعي در شركت رعايت شده است.

29

افشاي كليه گزارش­ها و اطلاعات طبق قوانين و مقررات در مواعد مقرر

كليه گزارشات مطروحه طبق قوانين و مقررات افشاء گرديده است.

30

دعوت كتبي از حسابرس مستقل توسط ناشر در مجامع عمومي

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است.

31

زمان­بندي پرداخت سود سهام

زمان­بندي پرداخت سود سهام به­گونه­اي مي­باشد كه حقوق كليه سهامداران حفظ گردد.

32

حضور مديرعامل، اعضاي هیئت‌مدیره و رئيس كميته حسابرسي در مجامع عمومي

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است.

33

اتخاذ تصميمات لازم در خصوص بندهاي گزارش حسابرس در مجمع عمومي

34

تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف، پاداش اعضاي هیئت‌مدیره و … در مجمع عمومي

35

فراهم بودن فرصت كافي در مجمع عمومي به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت‌مدیره

37

افشاي اطلاعات بااهميت هیئت‌مدیره در گزارشات تفسيري و عملكرد هیئت‌مدیره شركت

اطلاعات مربوط به ماده 37 الي 40 در گزارشات تفسيري مديريت و فعاليت هیئت‌مدیره افشا مي­گردد.

38

افشاي اقدامات در رابطه با اصول حاكميت شركتي در گزارشات تفسيري و عملكرد هیئت‌مدیره

39

افشاي گزارش پايداري در گزارشات تفسيري و عملكرد هیئت‌مدیره

40

رعايت ابعاد افشاي گزارش پايداري شركت