آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)  شرکت سرمایه گذاری سلیم ( سهامی عام) به شماره ثبت 239408 و شناسه ملی 10102801961 برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

پیرو آگهی دعوت به محمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)مندرج در روزنامه رسالت به شماره 10356مورخ 1401/04/16 از آنجایی که مجمع فوق در تاریخ 1401/04/30 تشکیل و به حد نصاب قانونی نرسید لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی شرکت سرمایه گذاری سلیم  (سهامی عام) دعوت می گردد، تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه( نوبت دوم) این شرکت با دستور جلسه ذیل که در ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 در محل  تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی ، هتل المپیک ، سالن همایش های بین المللی تشکیل می شود ، شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش های فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1400/12/29

3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان

4- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره

5- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

7-رسیدگی به معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت

8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان که تمایل به حضور در جلسه مجمع را دارند  یک ساعت قبل ازشروع مجمع با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر، برگه نمایندگی و یا وکالتنامه رسمی به محل برگزاری مجمع مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند. با عنایت به ابلاغیه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 و ابلاغیه مورخ 1400/11/09 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور در جلسه مذکور با ارائه کارت واکسیناسیون و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر خواهد بود.

ضمنا به منظور رعایت تمهیدات ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی سهامداران ، مجمع مذکور به صورت آنلاین از طریق وبینار موجود در وب سایت شرکت به آدرس saliminvest.ir  در دسترس می باشد. همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات  خود در خصوص دستور جلسه فوق را از طریق سامانه پیامکی به شماره 30005944032511 به اطلاع هیات رئیسه مجمع برسانند.

 هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام)